Ngày 13/8/2025, thực hiện quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) đã tổ chức chuyên đề “Nâng cao nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền” cho đội ngũ cán bộ toàn hệ thống.
Tại buổi đào tạo, cán bộ TYM đã được nghe chia sẻ về Kết quả Đánh giá quốc gia về rủi ro rửa tiền giai đoạn 2018–2022, qua đó nắm bắt rõ hơn bức tranh tổng thể về nguy cơ, phương thức và xu hướng rửa tiền hiện nay. Đồng thời, chuyên đề cũng cung cấp thông tin chi tiết về quy định nội bộ của TYM trong công tác phòng, chống rửa tiền, giúp cán bộ hiểu và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật cũng như quy trình nghiệp vụ của tổ chức. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cán bộ, nhất là những cán bộ trực tiếp thực hiện giao dịch với khách hàng trong việc nhận diện, báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Đây là yếu tố then chốt góp phần bảo vệ uy tín của TYM, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.
Thông qua buổi đào tạo, TYM tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền trong toàn hệ thống, chủ động phòng ngừa rủi ro, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn, minh bạch và bền vững.
Nguyễn Thu Hiền – Phòng TCNS